Прокуратурата в Добрич разследва организирана престъпна група, занимаваща се с укриване на данъци и пране на пари в особено големи размери, както и извършване на сделки с търговски дружества с цел укриване и неплащане на данъци, съобщиха от обвинението.
Служители на ГДБОП при МВР са извършили претърсвания на различни адреси.
Към наказателна отговорност са привлечени шестима души – на възраст между 40 и 65 години.
Те не са криминално проявени или осъждани. Наложени са им мерки за неотклонение „парична гаранция“, като всеки от тях има и наложена забрана за напускане пределите на страната.
Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под надзора на прокуратурата.
Последвайте ни:
